ФСБ задержала сотрудников криптообменников в «Москва-Сити» и закрыла девять каналов вывода денег
Федеральная служба безопасности задержала более 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити», подозреваемых в пособничестве мошенникам. Силовики пресекли деятельность девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты, через которые, по версии ФСБ, украинские колл-центры отмывали похищенные у россиян средства. Среди задержанных также курьеры, доставлявшие деньги жертв мошенничества сотрудникам криптообменников для дальнейшей отправки на Украину.
Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против криптобирж Shelbit Exchange и Aban Tether, а также против Сиаваша Кайванпура (Siavash Kayvanpour) и нескольких связанных с ним компаний в Грузии, Польше и ОАЭ. По данным Treasury, эти биржи помогали Ирану перемещать средства и обходить санкции, в том числе, для финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отслеживание показало, что Shelbit обработала транзакции на сумму более $6,3 млрд в период с мая 2024 по март 2026 года.
Суд США оштрафовал основателя MyTrade по делу о манипулировании крипторынком
Федеральный суд в США оштрафовал основателя криптовалютного маркетмейкера MyTrade Лю Чжоу (Liu Zhou) на $10 000 за рыночные манипуляции с криптоактивами. Прокуратура утверждает, что торговые боты компании MyTrade использовались для искусственного увеличения объемов торгов примерно по 60 цифровым активам, предлагая клиентам услугу Volume Support. Дело стало частью операции ФБР по расследованию схем манипулирования рынком криптовалют с использованием автоматизированной торговли.
Bybit подала иск к Северной Корее и Lazarus Group и добилась заморозки активов
Криптовалютная биржа Bybit подала гражданский иск против Корейской Народно-Демократической Республики, ее разведывательного агентства Reconnaissance General Bureau (RGB) и хакерской группировки Lazarus Group, ответственной за кражу $1,5 млрд с биржи в прошлом году. В дополнение к иску, поданному в Окружной суд США по округу Колумбия, Bybit добилась предварительного судебного запрета, замораживающего определенные украденные активы, удерживаемые группой неустановленных лиц и организаций, пока продолжается судебное разбирательство.
Суд США отклонил ходатайство Coinbase по делу о спортивных event contracts
Окружной суд США в Мичигане отклонил ходатайство Coinbase о блокировании принудительного исполнения государственного законодательства в отношении контрактов на спортивные события (sports event contracts). Судья Шалина Кумар в своем постановлении охарактеризовала заявления Coinbase как «ерунду» ('applesauce').
FSA Японии рекомендовала криптобиржам ввести задержки на вывод средств
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) обратилось к криптовалютным биржам с просьбой внедрить задержки при выводе средств. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством.
Мы используем cookie для анонимной аналитики посещений. Это помогает понимать, как пользователи находят Signal. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на их использование.
